ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Αρμόδιες αρχές
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
- Financial Action Task Force (FATF)
- Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
- Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
- Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα Χρήματος

- Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
- Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Παραδείγματα
- Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
- Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
- Φορολογικοί παράδεισοι

€70.00 €63.00
(έκπτωση 10%)

Διαθέσιμο σε 1 με 2 εργάσιμες

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή


€70.00 €63.00

Διαθέσιμο σε 1 με 2 εργάσιμες

*υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον Προμηθευτή

ISBN: 978-960-9482-88-2
BarCode: 9789609482882
Εκδότης: Δεδεμάδη
Ημερομηνία Έκδοσης: 12-2018
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 600
Δραστηριότητα: Επιστήμες
Οικογένεια: Οικονομικά
Ομάδα: Δίκαιο και νομοθεσία

Σχετικά προϊόντα

Εμφάνιση: Πλέγμα / Λίστα

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

€50.88 €45.79
ISBN: 978-960-359-179-5
Συγγραφέας: ΜΠΏΛΟΣ, ΆΓΓΕΛΟΣ
Εκδότης: Μπένου Γ.
Υπάρχει στο καλάθι

4 ΚΩΔΙΚΕΣ (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 44

€45.00 €40.50
ISBN: 978-618-08-0037-1
Συγγραφέας: ΚΑΡΑΤΖΆ, ΛΊΛΑ Χ.
Υπάρχει στο καλάθι

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 2023

€55.00 €49.50
ISBN: 978-618-209-057-2
Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΈΡΓΟ
Εκδότης: Astbooks
Υπάρχει στο καλάθι
Υπάρχει στο καλάθι

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

€65.00 €58.50
ISBN: 978-618-5499-10-5
Εκδότης: Δεδεμάδη
Εξαντλημένο
Υπάρχει στο καλάθι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

€22.00 €19.80
ISBN: 978-960-654-320-3
Καταργήθηκε
Υπάρχει στο καλάθι
Υπάρχει στο καλάθι
Υπάρχει στο καλάθι

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

€15.00 €13.50
ISBN: 978-960-654-310-4
Υπάρχει στο καλάθι

Αξιολογήστε το βιβλίο:


Αξιολογήσεις: